В России значительное число платежеспособного населения участвует в подозрительных финансовых операциях. Для того, чтобы выявлять дропов, ЦБ применяет базы платежной информации, которые в основном содержат обезличенные данные.
Центробанк России заявил, что около 10 млн трудоспособных жителей страны совершали транзакции на счета, используемые в теневой экономике, таких как онлайн-казино, криптообменники, пиратские сайты и наркошопы, сообщает РБК.
По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шабли, количество россиян, вовлеченных в теневые финансовые операции, поражает. Кроме того, объем средств, проходящих через дропперские карты, существенно подпитывает теневую экономику страны.
Шабли отмечает, что дропперские схемы используются для обслуживания теневого бизнеса с гражданами РФ, и регулятор отслеживает активность организаторов таких схем.
Ранее Neva.Today сообщала, что правоохранительные органы задержали молодого человека, который забрал у пожилого жителя Петербурга четыре миллиона рублей. Им оказался 22-летний парень. На него возбудили уголовное дело.
Свежие комментарии