В Петербурге сотрудники ФСБ и экономической полиции “прошлись” по домам участников банды обнальщиков. Их подозревают в обналичивании минимум 18 млрд рублей.
Согласно версии следствия, банда занималась незаконной банковской деятельностью. Часть денег они получили через госконтракты, а обналичивали с помощью крипты и купли-продажи драгоценных металлов, передает Telegram-канал Mash на Мойке.
Всего в группировку входит более 80 человек. Задержания проходили не только в Северной столице и Ленобласти, но также в Москве и Подмосковье, и в Костромской области.
Одним из главных в банде является гражданин Грузии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По данному делу следственными органами ГСУ СК России по Петербургу проводится расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Neva.Today сообщала, что в Северной столице задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом.
Свежие комментарии